数字货币交易所牌照合规服务

美国MSB牌照

投资者认可

投资者认可

美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
获得权威批准

获得权威批准

获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
成为一线平台

成为一线平台

MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。
多元化服务

多元化服务

MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。

美国MSB牌照

MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

 

监管条件

  1. 美国注册成立的公司。
  2. 美国合法地址。
  3. 美国境内的银行账户。
  4. 公司联系电话。
  5. 对合规专员或股东进行背景调查。
  6. 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
  7. 财务状况及偿还能力良好。
  8. 最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

 

MSB牌照所需提交的材料

  1. 美国公司基本资料料,包括公司税号。
  2. 美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)
  3. 美国办公室地址
  4. 服务类型,参考MSB服务类型列表。
  5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
  6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
  7. 合规专员联系方式
  8. 分支机构(如果有运营网点)

*上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。

 

牌照申请工作

  1. MSB牌照的金融业务方案设计
  2. 准备与撰写申请材料
  3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请
  4. 申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
  5. 若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

 

MSB申请时间表

 任务时间周期负责人
1 第一次客户会议 第一周 客户经理
2 起草文稿:
申请美国MSB牌照备忘录/合同
准备材料指南及清单
起草申请大纲
第一周 律师/客户经理/牌照专员
3 申请办理美国公司 第二周-第四周 牌照专员
4 办理美国公司银行账户 第四周-第八周 牌照专员/律师
5 准备牌照办理材料 第四周-第八周 牌照专员/律师
6 向美国财政部递交MSB牌照申请 第八周-第九周 律师
7 美国财政部审核牌照请求 第九周-第十周  
8 配合财政部审核牌照请求 第十周-第十二周 牌照顾问/律师
9 完成,获得牌照 第十二周左右